南京威尔药业集团股份有限公司独立董事

(相关资料图)

   关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《南京威尔药业集团

股份有限公司章程》《南京威尔药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等

有关规定，我们作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，在认真审阅相关资料的基础上，基于独立判断立场，就公司如下事项

发表意见：

  一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

均具备履行职责所需的专业知识及工作经验，任职资格符合有关法律、法规及《公

司章程》的要求，不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的不得担

任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未

解除的情形，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。

等相关规定。

  综上,我们一致同意对上述高级管理人员的聘任。

                    独立董事：管国锋、管亚梅、魏明

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